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Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en c/ Girona, naves 3 y 4 Polígono Industrial Can Bros de Martorell el próximo día 11 de marzo de 2004 a las once horas en primera convocatoria y el día 12 de marzo a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y gestión del Órgano Administrador de la compañía correspondiente a los ejercicios sociales 2000, 2001, 2002 y 2003.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Junta General Extraordinaria Primero.-Propuesta de modificación del sistema actual de administración colegiada por el de uno o dos Administradores Solidarios, y en consecuencia modificación de los artículos de los Estatutos Sociales en que se mencione la figura del Administrador en especial artículos 10, 16, 18, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 33 y 36.

Segundo.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de Administradores Solidarios.

Tercero.-Propuesta de refundición de los Estatutos Sociales con las nuevas modificaciones realizadas a los mismos.

Cuarto.-Propuesta de desembolso del capital social pendiente, o bien reducción del capital social de la compañía mediante condonación de los dividendos pasivos y en consecuencia modificación del artículo 7.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Informe sobre la situación económica de la compañía y decisiones a adoptar en relación a la viabilidad o no de dicha empresa.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información. De conformidad con lo establecido por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas a partir de esta convocatoria, en especial las cuentas anuales, informe de gestión, y en su caso el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, los accionistas podrán solicitar, según lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma.

Martorell, 2 de febrero de 2004.-D. José Pedró Casanova, Presidente del Consejo de Administración.-4.587.