Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convotatoria de Junta General Ordinaria Por decisión del Administrador Único, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Navalcarnero Carretera C-600 Kilómetro 62, el próximo día 15 de marzo de 2004, a las diecisite horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el 16 de marzo en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como el informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Fiscalización y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración llevada a cabo durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Estudio y, en su caso aprobación de la propuesta por el Órgano de Administración de la aplicación del resultado de la sociedad en el ejercicio 2003.

Cuarto.-Informe del Administrador Único relativo a la situación financiera de la compañía, en particular como consecuencia del resultado del último aumento de capital acordado, con especial mención de la situación de los desembolsos pendientes, y el estado de las inversiones.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede pedir y obtener la entrega o el envio de forma inmediata y gratuita de los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la misma, en particular las cuentas anuales.

Navalcarnero, 11 de febrero de 2004.-El Administrador Único, Pedro Arias Sanz.-5.224.