Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria para tratar y acordar sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Información sobre la situación de la Compañía en relación al Procedimiento n.o 1211 de 1996 de la Sección 3.a de lo Contencioso Administrativo de Barcelona del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y expedientes de regulación de ocupación.

Tercero.-Ampliación del capital social de la Compañía.

Cuarto.-Autorización a favor del Consejo de Administración para llevar a cumplimiento los acuerdos de la Junta y desarrollar, en lo menester los que deban adoptarse en relación con los mismos.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de accionistas incluyendo la de subsanación de defectos.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social o pueden solicitar la entrega o envío gratuito inmediatos, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

La reunión tendrá lugar en el domicilio social en Vic, Carretera de Vic a Arbúcies, s/n, en primera convocatoria, el día 10 de marzo próximo a las 19 horas, o en segunda convocatoria si procediere, el siguiente día 11 en el mismo lugar y a la misma hora. Aunque en el presente anuncio estén previstas dos convocatorias de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se permite recordar a los Sres. Accionistas que existen fundados motivos para preveer que la Junta tendrá que celebrarse en segunda convocatoria, o sea el día 11 de marzo próximo a las 19 horas, por cuanto no será posible reunir en primera convocatoria el "quórum" de asistencia establecido estatutariamente.

Para tener derecho de asistencia a dicha Junta los Accionistas deberán depositar sus acciones o resguardos bancarios de las acciones en el domicilio social con cinco días de anticipación como mínimo, a la fecha de celebrarse la Junta en primera convocatoria.

Vic, 3 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Fdo. Miquel S. Subirachs Vila.-5.034.