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Junta General Extraordinaria Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carretera nacional II, Km. 484, de Fondarella (Lleida), el día 26 de marzo de 2004, a las 16:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de marzo en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2002, así como de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2003, así como de la gestión social.

Tercero.-Reducción y aumento de capital simultáneas.

Cuarto.-Alternativamente reducción del capital a 0, mediante la amortización de las acciones para compensar pérdidas y simultáneo acuerdo de aumento de capital hasta 1.400.000 euros, mediante la emisión de nuevas acciones.

Quinto.-Cese y nombramiento de cargos en el seno del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Fondarella (Lleida), 30 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Josep Capdevila i Aldabo.-El Secretario del Consejo de Administración, Josep Cortadellas Amenos.-4.978.