Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, calle de Príncipe de Vergara, 132 (Madrid), a las 10.30 horas del día 5 de marzo de 2004, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el 8 de marzo, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.-Anulación de los acuerdos de reducción de capital y disminución del valor nominal de las acciones, así como la consiguiente modificación del artículo 5.o de los estatutos sociales, adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el día 26 de junio de 2002.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Toda la documentación relativa a los distintos puntos del orden del día se pone a disposición de los accionistas para su consulta en las oficinas de la compañía, sitas en el Paseo de la Castellana, 189, pudiendo además ser solicitada para su envío por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 6 de febrero de 2004.-Joaquín M.a Peñarrubia Iza. Secretario del Consejo de Administración.-5.688.