Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, 39, el próximo día 8 de marzo de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 9 de marzo, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros Segundo.-Propuesta y aprobación, si procede, de la sustitución de la entidad gestora de la Institución.

Tercero.-Propuesta y aprobación, si procede, de la sustitución de la entidad depositaria de la Institución. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Madrid, 9 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel A. Recuenco Gomecello.-4.946.