Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general Por Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, reunido en sesión el 21 de enero de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 8 de marzo de 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria (estimándose más previsible su celebración en segunda convocatoria), en la calle Pradillo, 46, de Madrid, a fin de deliberar con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2004 a 2007.

Segundo.-Aprobación de Balance de Situación de la Sociedad cerrado a fecha 1 de enero de 2004.

Tercero.-Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el 31 de marzo de 2004 a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con los siguientes puntos del Orden del Día: reducción del capital social de la compañía con objeto de compensar pérdidas, y aumento simultáneo con desembolso dinerario de 1.400.0000,00 euros, mediante la emisión de 28.000 nuevas acciones nominativas de 50,00 euros de valor nominal unitario, que deberán ser totalmente desembolsadas en el momento de su suscripción, y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Encargo a los auditores de cuentas nombrados de verificación del Balance de Situación de la Sociedad a fecha 1 de enero de 2004, como requisito previo para acordar la reducción y ampliación del capital social a que se refiere el punto anterior.

Quinto.-Subsanación de la forma de representación de la entidad Peiró & Amorim Asociados, S. L. en el Consejo de Administración de la Compañía, a raíz de la no inscripción por el Registro Mercantil del acuerdo de la Junta General Extraordinaria de 11 de junio de 2003.

Sexto.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales con el fin de permitir la libre transmisión de acciones de la compañía, entre sociedades participadas por los socios.

Séptimo.-Ruegos y preguntas Se recuerda a los socios el derecho que les asiste de información y examen de toda la documentación relativa al orden del día y el derecho a solicitar su entrega y/o envío de forma gratuita.

En Madrid, 16 de febrero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Manuel Gutiérrez Rosales.-5.919.