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Convocatoria de Junta extraordinaria A tenor de lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos de la Sociedad, se convoca a todos los socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 11 de marzo de 2004, a las 21,00 horas en primera convocatoria y, el día 12 de marzo de 2004, a las 21,00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, Calle Calzadas, n.o 38 (esquina Avda. Cantabria), de esta ciudad de Burgos, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Disolución de la Sociedad, por concurrrencia de la causa 4.a del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas, como consecuencia de la existencia de pérdidas que han reducido el patrimonio societario a una cantidad inferior a la mitad del capital social.

Segundo.-Si se aprobare el punto anterior: Apertura de la liquidación de la sociedad y nombramiento de los liquidadores conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración y, en su caso, a los liquidadores, en los más amplios términos para llevar a efecto la ejecución de los acuerdos adoptados, incluidos los que comparten el inicio de procedimientos concursales, suspensión de pagos o quiebra, que, con arreglo a la legislación vigente, faciliten la liquidación y extinción de la sociedad y su cancelación registral.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta, si procede, o nombramiento de Inverterventores para su redacción y aprobación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, se comunica que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y, en su caso, el informe de auditores de cuentas.

Se ruega asistencia personal a dicha reunión, y si esta no fuese posible, de conformidad con los Estatutos Sociales en su artículo 23, delegue su representación por escrito.

Burgos, 12 de febrero de 2004.-Por el Presidente, Manuel Villalain Expósito.-5.531.