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Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Dehesa Nueva del Rey, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle de Jorge Juan, número 41, 2.o derecha, el próximo 12 de marzo a las 10,00 horas en primera convocatoria, y para el caso de que no asista el quórum suficiente, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Nombramiento de dos nuevos miembros del Consejo de Administración de conformidad con la propuesta de dicho Órgano y según lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Propuesta y, en su caso, Nombramiento de dos Vicepresidencias y un Secretario No-Consejero en el seno del Consejo de Administración, según lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Propuesta y, en su caso, Ampliación del Objeto Social para acomodar su texto a las nuevas actividades relacionadas con la minería y, en su caso, en un futuro, otras relacionadas con la explotación y desarrollo del suelo.

Quinto.-Informe del Presidente en relación al accionista Don Javier Goyeneche.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General, y, en su caso, subsanación de los mismos hasta su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid.

Séptimo.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acata de la Junta General en una de las modalidades previstas por Ley o, en su defecto, designación de interventores.

Los accionistas podrán en cualquier momento a partir de la presente convocatoria examinar en el domicilio social y pedir de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la Modificación y/o Ampliación del Objeto Social propuesto y, en su caso, cualquier otra documentación relativa a los acuerdos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 18 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pilar Goyeneche Moreno.-6.026.