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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel "Novotel Barcelona Sant Cugat", ubicado en Sant Cugat del Vallès, 08190 Barcelona, Plaza Xavier Cugat, s/n, a las 16:00 horas del día 11 de marzo de 2004 en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 12 de marzo de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Propuesta y, en su caso, aprobación del cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Propuesta y, en su caso, aprobación del régimen de funcionamiento del Consejo de Administración y modificación, en su caso, de los artículos 33, 34 y 36 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Propuesta y, en su caso, aprobación de la concreción de la retribución de los Consejeros.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, ejecución y subsanación de los acuerdos de la Junta General de Accionistas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Derechos de información y asistencia: En cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la Sociedad que las tengan inscritas en el respectiva registro, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

Previsión de celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 11 de marzo de 2004, en el lugar y hora señalados.

Barcelona, 19 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Francisco Javier Merino Villoria.-6.247.