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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración celebrado el pasado día 11 de Febrero de 2004, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Oficina de Justificación de la Difusión, Sociedad Anónima, para su celebración en Madrid, en el Salón Serrano del Hotel Meliá Galgos sito en Calle Claudio Coello número 139, a las once horas del día 15 de Marzo de 2004, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 16 de Marzo de 2004, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las modificaciones de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales de la Compañía: artículo 19 (determinación del número de puestos en el Consejo de Administración, así como concreción de los requisitos y plazos para ocupar el cargo de Consejero y elección de cargos en el mismo); artículo 20 (derogación de este artículo); artículo 21 (derogación de este artículo); artículo 22 (derogación de este artículo); artículo 25 apartado 5( concreción de las competencias de la Junta General de Accionistas) y artículo 26 apartado 5(derogación de este apartado de este artículo).

Segundo.-Cese y nombramiento de cargos en su caso.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar por medio de cualquier persona que ostente la condición de accionista.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social sito en Madrid, Calle Juan Bravo, 3 B-4planta o para su envío de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas así como los informes elaborados al efecto.

Se informa a los señores accionistas que, por experiencia de ocasiones anteriores, la Junta se celebrará probablemente en segunda convocatoria.

Madrid, 18 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Butragueño Rodríguez-Borlado.-6.322.