Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el próximo día 1 de abril de 2004, a las doce horas, en el domicilio social, avenida de Valladolid, 45, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, del Proyecto de Escisión del que se destacan las siguientes menciones: Primero.-Escisión total de la compañía mercantil "Valores Unidos, Sociedad Anónima", en virtud de la cual dicha sociedad se disolverá sin liquidación, transmitiendo la integridad de su patrimonio a las tres compañías beneficiarias de la escisión: "Market Dreams, Sociedad Limitada", "Valores Unidos, Sociedad Limitada" y "Rosengar, Sociedad Limitada", la primera existente y las otras dos de nueva creación.

Segundo.-El tipo de canje será el de una participación de las sociedades beneficiarias por cada una de las acciones de la sociedad escindida, sin que exista compensación complementaria en dinero.

Tercero.-El procedimiento de canje será: a) En relación con las sociedades de nueva creación ("Valores Unidos, Sociedad Limitada" y "Rosengar, Sociedad Limitada"), su propia constitución con un capital de 475.332,50 euros, representado por 2.375 participaciones sociales.

b) En relación con "Market Dreams, Sociedad Limitada", mediante la reducción a cero de su capital social y, simultáneamente, su ampliación en la cantidad de 475.332,50 euros, representado por 2.375 participaciones sociales.

La fecha a partir de la cual las sociedades beneficiarias tendrán derecho a participar en las ganancias sociales será la del otorgamiento de la escritura pública de escisión.

Cuarto.-Se ha efectuado la designación y el reparto preciso de los elementos del Activo y Pasivo que se transmitirán a las sociedades beneficiarias.

Quinto.-A partir del día 1 de diciembre de 2003 las operaciones de la sociedad escindente se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de las sociedades beneficiarias.

Sexto.-No existen acciones ni derechos especiales en las sociedades participante en la escisión a los Administradores de las sociedades intervinientes, ni a los expertos independientes, dado que no se prevé la intervención de estos últimos.

Segundo.-Delegación de facultades específicas para el otorgamiento de la escritura pública de escisión.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los accionistas y de los representantes de los trabajadores, para su examen, en el domicilio social, todos los documentos a que se refiere el citado precepto legal. Asimismo, los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de la citada documentación.

Madrid, 20 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pascual Pérez Ocaña.-6.552.