Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, a las doce horas del día 27 de marzo de 2004, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta sobre aplicación del resultado y gestión social, correspondiente al ejercicio de 1 de septiembre de 2002 a 31 de agosto de 2003.

Segundo.-Redenominación del capital social a euros según la Ley 46/1998.

Tercero.-Renominalización del valor de las acciones sociales según la Ley 46/1998 mediante reducción de capital social.

Cuarto.-Aumento de capital en la cifra de 64.609,21 euros mediante la emisión de nuevas acciones.

Quinto.-Amortización de todas las acciones sociales, emisión de nuevas acciones con igual valor nominal en sustitución de las anteriores y adjudicación a los socios en proporción a su participación en el capital social.

Sexto.-Modificación de los artículos de los Estatutos relativos al capital social.

Séptimo.-Delegación para ejecutar, desarrollar y cumplimentar los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos, que serán sometidos a su aprobación, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Fortià, 12 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Font Gayolà.-5.915.