Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Zaragoza, calle Torrenueva, n 33, los próximos días 24 y 25 de Marzo de 2.004, en primera y segunda convocatorias, respectivamente, y en ambos casos a las dieciocho horas, para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar el Proyecto de fusión formulado y suscrito por los miembros del Consejo de Administración de las sociedades "Gabinetes de Audioprótesis, Electromedicina y Servicios, Sociedad Anónima" y "Gaes, Centro Técnico Auditivo, Sociedad Anónima", en fecha 25 de septiembre de 2.003, aprobar los Balances de fusión y adoptar el Acuerdo de fusión.

"Gabinetes de Audioprótesis, Electromedicina y Servicios, Sociedad Anónima" (Sociedad absorbente) tiene el domicilio social en Barcelona, Pere IV, 160-162 y NIF A-08612061, figura inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 23902, folio 204, hoja B-62708, inscripción 9.a "Gaes, Centro Técnico Auditivo, Sociedad Anónima" (sociedad absorbida), tiene el domicilio social en Zaragoza, calle Torrenueva, n.o 33 y NIF A-50078625, figura inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, en el tomo 1274, folio 164, hoja Z-6649, inscripción 1.a La fusión proyectada se realizará mediante la absorción por parte de "Gabinetes de Audioprótesis, Electromedicina y Servicios, Sociedad Anónima", sociedad absorbente de "Gaes, Centro Técnico Auditivo, Sociedad Anónima", sociedad absorbida, con la consiguiente disolución sin liquidación de ésta última y atribución del patrimonio íntegro de ella a título universal a la sociedad absorbente.

No será necesario la elaboración de informe sobre el proyecto de fusión por un experto independiente por tratarse de una fusión impropia.

No se realizará ampliación de capital.

La fusión por absorción que se proyecta se acoge al régimen fiscal definido en la Ley 43/95, de 27 de diciembre.

La fecha de imputación de las operaciones de la sociedad absorbida a efectos contables por parte de la sociedad absorbente será la de 1 de enero de 2.004.

Por no existir acciones de clases especiales ni derechos especiales distintos de las acciones de las sociedades intervinientes, no se otorgarán derechos especiales de ningún tipo. Tampoco se confieren ventaja de clase alguna a favor de los consejeros de las sociedades que se fusionan.

Los Balances que servirán de base a la operación de fusión corresponden a los cerrados a 30 de junio de 2.003.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales y a representantes de los trabajadores al examen en el domicilio social, de los documentos informativos de la operación citada en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el derecho a la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los anteriores documentos.

Zaragoza, 23 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Espoy Pérez.-6.686.