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CONVOCATORIA Los accionistas de "Manutención Automatizada, Sociedad Anónima", son convocados a fin de asistir a una Junta general de accionistas, a celebrar con carácter Ordinario, a la que seguirá inmediatamente otra Junta general, ésta con carácter de extraordinario. Ambas tendrán lugar sucesivamente en el pasaje Dopla, 11, Badalona, en primera convocatoria, el día 23 de marzo de 2004, a las quince horas, y en segunda convocatoria, al siguiente día 24 de marzo de 2004, a las quince horas, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del orden del día.

Junta general ordinaria Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2003. Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2003. Informe de gestión.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Facultades y apoderamiento para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta ordinaria.

Seguidamente, a continuación de la anterior, tendrá lugar la Junta general extraordinaria, que se convoca bajo el siguiente orden del día: Primero.-Deliberar y, en su caso, decidir sobre la necesidad de alquilar o adquirir una nave de mayor superficie.

Segundo.-Deliberar y, en su caso, decidir sobre la necesidad de modificar el sueldo del administrador.

Tercero.-Deliberar y, en su caso, decidir sobre la necesidad de reforzar y, en su caso, ampliar el recurso remunerado al profesionalismo de los accionistas y expertos externos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta extraordinaria.

Notas: Primera.-Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley.

Segunda.-Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley.

Tercera.-El derecho de asistencia se regula por el artículo 104 de la Ley.

Badalona, 22 de enero de 2004.-El Administrador, Marcel Soto.-6.427.