Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 20 de marzo, a las catorce horas, en Passeig de San Joan, 97-99, Diagonal, 327, de esta ciudad, y en segunda convocatoria el día 22 de marzo, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.-Disolución de la sociedad por acuerdo de la Junta.

Cuarto.-Nombramiento de Liquidadores.

Quinto.-Aprobación del balance final de liquidación.

Sexto.-Aprobación del reparto de la cuota social y del procedimiento para su pago.

Séptimo.-Autorización a los Liquidadores para comparecer ante Notario y otorgar, cumplidos los trámites legales, la correspondiente escritura pública de disolución y liquidación.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

En el domicilio social, calle Industria, 66, entresuelo, de esta ciudad, se halla a disposición de los señores accionistas copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos a la Junta para su aprobación, así como los informes técnicos establecidos en la Ley (días laborables, excepto sábados, de 11 a 13 horas). Asimismo, se recuerda el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos mencionados.

Barcelona, 16 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Gil García.-6.365.