Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo de los Administradores mancomunados de fecha 18 de febrero de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que habrá de celebrarse en primera convocatoria el día 23 de marzo de 2004, a las trece horas, en la calle Montalbán, 10, piso 2.o, exterior derecha, de Madrid, o en segunda convocatoria, el día 24 de marzo de 2004, en el mismo lugar y hora, a fin de examinar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que abarca desde el 1 de octubre de 2002 al 30 de septiembre de 2003, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria.

Segundo.-Aplicación de resultados, en su caso.

Tercero.-Gestión de los Administradores.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio finalizado al 30 de septiembre del 2004.

Quinto.-Toma de postura acerca de la petición formulada por Controles Gráficos Ibéricos, Sociedad Anónima, para subarrendar parte del edificio de la calle Campezo.

Asimismo, toma de postura acerca de la petición formulada por Controles Gráficos Ibéricos, Sociedad Anónima, y Faurecia Automotive España, Sociedad Anónima, sobre la posibilidad de extender la vigencia de sus respectivos arrendamientos, o a suscribir otros al finalizar los actuales.

Sexto.-Protocolización de acuerdos.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de manera inmediata y gratuita, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Expresamente se advierte que tal documentación estará a disposición de los señores accionistas en la calle Montalbán, 10, piso 2.o, exterior derecha, 28014 Madrid. Asimismo, se les comunica que se ha adoptado el acuerdo de que el Notario de Madrid, don Javier de Lucas, acuda a la Junta y levante acta de la misma.

Madrid, 18 de febrero de 2004.-Don Miguel Ángel Simón Fernández, Administrador de Promotronic, S.A.-6.346.