Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El órgano de administración de la sociedad, a requerimiento de socios que representan más del 5 por 100 del capital social, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en la Notaría de don Carlos Pérez Baudín, sita en Madrid, calle de Serrano, 16, planta 3.a, puerta derecha, el próximo día 26 de enero, a las catorce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aumento del capital social en la suma de 390.650 euros, mediante emisión de nuevas acciones, suscritas por aportaciones dinerarias.

Tercero.-Determinación de las demás circunstancias de la ampliación de capital, según la propuesta del órgano de Administración.

Cuarto.-Redondeo del valor nominal de las acciones números 1 al 10.000 y dotación de reserva según Ley 46/1998.

Quinto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.

Sexto.-Disolución de la sociedad por la causa prevista en el artículo 260.1, apartado 4.o, de la Ley de Sociedades Anónimas, si no se adoptara el acuerdo de ampliación del capital social.

Séptimo.-Cese de la Administradora única y designación de Liquidador entre Auditores Interventores en suspensiones de pagos que figuren inscritos como tales en la Guía Judicial de Madrid, correspondiente al año 2003 o designación del Liquidador de cualquier otra forma que acuerde la Junta.

Se informa a los señores accionistas por el órgano de administración del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir el envío o entrega de copia de tales documentos.

Asimismo, se comunica que la Junta se celebrará con asistencia de Notario, según se ha requerido por los accionistas que han pedido su convocatoria.

Madrid, 5 de enero de 2004.-La Administradora única, Pilar Herrero del Hoyo.-278.