Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas de Leonesa Astur de Piensos-Lesa, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Mercantil, sito en León, Ctra de Alfageme hoy Agustinos de León 41, el viernes 16 de enero de 2004 a las once horas en primera convocatoria y el día siguiente sábado 17 de enero de 2004 a las once horas en segunda convocatoria y ello conforme al siguiente Orden del día Primero.-Estudio y en su caso acuerdo sobre la solicitud de cese del Presidente y Secretario del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros efectuada por un socio.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Autorización y otorgamiento de facultades expresas al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil que sea procedente.

Cuarto.-Redacción y aprobación del acta o en su caso, nombramiento de interventores para ello.

De acuerdo con el contenido del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, bien por escrito antes de la reunión de la Junta o verbalmente en el transcurso de la misma, pudiendo examinar en el domicilio social la documentación relativa a los mismos, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.

Podrán asistir a la Junta convocada los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Salamanca, 30 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-227.