Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General de socios Conforme a la reunión del Consejo de Administración celebrado el día 27 de enero de 2004, se convoca a los socios de esta sociedad a la Junta General de socios que tendrá lugar en el Gran Hotel Catalonia, calle Balmes, número 142-146, de Barcelona ciudad, a las dieciocho horas del día 26 de marzo de 2004.

Orden del día Primero.-Informe del presidente del Consejo de Administración Segundo.-Propuesta de supresión de acuerdos sociales adoptados en las siguientes juntas generales: 2.1 De la Junta General Extraordinaria de 28 de junio de 1996, el segundo acuerdo social, por el que se adoptó una nueva redacción el artículo 8 de los estatutos sociales, el cuarto acuerdo social, por el que se modifica el artículo 4 de los estatutos, y el quinto acuerdo social, por el que se da una nueva redacción a los estatutos sociales; y 2.2 De la Junta General Extraordinaria de 25 de julio de 1998, el primer acuerdo social, por el que se adoptó una nueva redacción general de los estatutos sociales, y el quinto acuerdo social, por el que se modifica el artículo 4 de los estatutos sociales.

Tercero.-Propuesta de modificación global de los estatutos sociales para adecuarlos tanto a las exigencias legales impuestas en las sucesivas reformas habidas en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada como, en general, para modificar todo su redactado a las actuales necesidades de la sociedad.

Cuarto.-Propuesta de aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de los ejercicios 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, así como la correspondiente censura de cuentas de los administradores durante esos ejercicios.

Quinto.-Propuesta de aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de los ejercicios 2000, 2001 y 2002, así como la correspondiente censura de cuentas de los administradores durante esos ejercicios.

Sexto.-Destino del inmueble. Propuestas del órgano de administración.

Séptimo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social 2003.

Octavo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Noveno.-Censura de la gestión de los integrantes del anterior órgano de administración, sustituido en la junta general del 10 de octubre de 2003, así como de los nuevos integrantes de ese órgano desde esa fecha.

Décimo.-Propuesta de ratificación de los administradores nombrados en la junta general de 10 de octubre de 2003.

Undécimo.-Lectura y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, conforme dispone el artículo 71.1 I Ley Sociedades de Responsabilidad Limitada, disponen del derecho a examinar en el domicilio social del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta. De la misma forma también se pone en su conocimiento que, en virtud de lo previsto en el artículo 86.1 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma así como el informe de gestión. También están a disposición de los socios los acuerdos cuya supresión se propone en el segundo punto del orden del día. Y, finalmente, también se indica a los Sres. Socios que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cualquiera de ellos puede, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 27 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Alfredo Rocafort Nicolau.-La Secretaria del Consejo, doña Olga Fornas Andreu.-6.818.