Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Administrador único, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán una a continuación de otra el próximo día 24 de marzo de 2004, a las diez horas, en la calle Padre Damián, número 40, 28036 Madrid, en primera convocatoria, y el 26 de marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2003. Aplicación de los resultados de este ejercicio.

Segundo.-Cambio de domicilio social.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Autorización al Administrador para que pueda comparecer ante Notario a fin de elevar a públicos los acuerdos que en su caso se adopten, siguiéndolos por todos sus trámites hasta conseguir su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

Junta extraordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. Aplicación de los resultados de estos ejercicios.

Segundo.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procediera, o, en su caso, designación de interventores para ello.

Tercero.-Facultar al Administrador Unico para que expida la certificación de los acuerdos adoptados y para que concurra ante Notario y proceda a la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como cualquier otra documentación pública o privada que sea necesaria para la inscripción en el Registro Mercantil de lo pertinente. Facultar al Administrador para que subsane cualquier defecto que pudea impedir elevar a público o inscribir en el Registro cualquier acuerdo de los adoptados en las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos referentes a las cuentas sociales que serán sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como de la extraordinaria. Así mismo, todos los accionistas tienen derecho para examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas y el informe elaborado sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de febrero de 2004.-El Administrador único, Segismundo Álvarez Villamil.-7.334.