Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de "Hotel Belvedere Salou, Sociedad Anónima", a celebrar el próximo día 24 de marzo, en el mismo Hotel, calle Terrer, número 7, de Salou (Tarragona), a las diecinueve horas, en primera y única convocatoria al objeto de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del Acta anterior.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la gestión del propio Consejo de Administración; todo ello en relación al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2003.

Cuarto.-Lectura del Informe emitido por la Compañía Auditora de la Sociedad.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2003.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados y elevarlos a público.

Séptimo.-Designación de los socios accionistas como Interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Salou, a 23 de febrero de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Jordi Farriol.-6.839.