Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración el día 2 de abril de 2004, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Núñez de Balboa n.o 120, 7.o de Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como decisión sobre su propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2003, así como aprobación del Informe de Gestión presentado por los mismos.

Tercero.-Reducción del Capital Social en la cantidad de 2.130.000,00 euros, mediante la adquisición por la Sociedad de sus propias acciones, para proceder a su amortización, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de esta fecha, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, lo documentos que habrá de ser sometidos a la aprobación de la junta, y examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe de la misma.

Madrid, 20 de febrero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José María González Vélez.-7.284.