Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Antonio Casares, 2, de Santiago de Compostela, a las 20 horas del día 22 de marzo de 2004, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de marzo, en el mismo lugar y hora con el siguiente.

Orden del día Primero.-Redenominación en euros de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones y, en su caso, modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Segundo.-Aumentar el capital social en 1.630.873,60 euros, emitiendo 271.360 acciones nominativas de 6,01 euros de valor nominal, desembolsadas en el 100%, mediante la compensación de créditos y el desembolso en efectivo, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de dichos acuerdos.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y de solicitar su entrega o envío gratuito, respecto a los siguientes documentos: El texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

La certificación del Auditor de cuentas prevista en el art. 156 de la Ley.

Santiago de Compostela, 21 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Granja Romero.-7.454.