Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán, respectivamente, en el Paseo General Martínez Campos, 40, piso 3.o, puerta 1 de Madrid, el día 22 de marzo de 2004, a las once horas y a las doce horas, respectivamente, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, el siguiente día 23 de marzo de 2004, en el mismo lugar y horas; al objeto de acordar sobre los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Administrador general único durante el ejercicio 2003.

Segundo.-Delegación de facultades para formalizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Reelección o nombramiento, en su caso, del cargo de Administrador general único, con efectos desde el término del actual mandato.

Segundo.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción registral de los acuerdos adoptados.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

La solicitud de tarjetas de asistencia podrá hacerse al Administrador único, con cinco días de antelación a las Juntas, por los titulares de acciones que figuren inscritos en el Libro Registro de acciones nominativas de la sociedad, con la misma antelación, en el domicilio social, calle de Miguel Ángel, 18, planta 6.a, local 5 de Madrid, de lunes a viernes, de diez a trece horas.

Madrid, 27 de febrero de 2004.-El Administrador único, Alvaro Mengotti Schneider.-7.517.