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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Recoletos Grupo de Comunicación, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, previsiblemente en primera convocatoria, el día 22 de marzo de 2004, a las 12,30 horas, en la Casa de América, Paseo de Recoletos, n.o 2, 28001 Madrid, y en su caso en segunda convocatoria al día siguiente, 23 de marzo de 2004, en idénticos lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Reelección de los auditores de la sociedad para el ejercicio 2004, o nombramiento de nuevos auditores.

Cuarto.-Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Aprobación de un Reglamento de la Junta General de Accionistas, e información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Sexto.-Modificación de los estatutos sociales para adaptarlos a las últimas novedades legislativas y recomendaciones en materia de buen gobierno corporativo, y hacer posible su compaginación con el texto del Reglamento de la Junta General de Accionistas y del Reglamento del Consejo de Administración. En particular, la modificación estatutaria afecta a los siguientes artículos: Artículo 9: Se prevé la existencia de un Reglamento de la Junta General, aprobado por este mismo órgano; Artículo 14: Se realizan modificaciones de carácter técnico, con el objeto de mejorar su redacción y adaptarla a recientes cambios legislativos; Artículo 14 bis: Se introduce un nuevo artículo 14 bis que regula el voto a distancia en Junta General, de acuerdo con lo previsto en la Ley 26/2003; Artículo 15: Se introduce la previsión de la representación en Junta otorgada por medios de comunicación a distancia, y el valor revocatorio de la representación del ejercicio del derecho de voto a distancia; Artículo 15 bis: Se introduce un nuevo artículo 15 bis, que recoge la regulación del derecho de información del accionista en los términos establecidos por la nueva redacción del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas; Artículo 23: Desaparece la previsión del reglamento interno del Consejo, que pasa a desarrollarse en el artículo 35; Artículo 27: Se establece la necesaria existencia de un Vicepresidente del Consejo; Artículo 28: Se introducen modificaciones en el sistema de convocatoria de las reuniones del Consejo, con el objeto de dotar a este sistema de mayor flexibilidad; Artículo 30: Se introduce la previsión de la participación en reuniones del Consejo por parte de Consejeros que no estén físicamente presentes, bajo determinadas condiciones; Artículo 31: Se introduce el carácter dirimente del voto del Presidente del Consejo de Administración en caso de empate en las votaciones de este órgano; Artículo 35: Se introduce la necesaria existencia del Reglamento del Consejo de Administración.

Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social sin previa consulta a la Junta de Accionistas, en la oportunidad y en la cuantía que el Consejo estime oportunas, con el límite máximo del 50% de la cifra de capital social actual, incluso con exclusión del derecho de suscripción preferente.

Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno.-Otorgamiento de facultades para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos.

De acuerdo con los Estatutos sociales y la vigente legislación sobre sociedades anónimas, se hace constar que tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas titulares de acciones por un valor nominal de, al menos, veinte euros (100 acciones) y que tengan inscritas las acciones a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR) o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. Aquellos accionistas que, cumpliendo el segundo de los requisitos mencionados anteriormente, no estén en posesión de acciones por un valor nominal de, al menos, veinte euros, podrán agruparlas con las de otros accionistas que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar el mínimo exigido, delegando en uno de los accionistas de la agrupación la asistencia a la Junta.

Alternativamente, también podrán conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.

Los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. La totalidad de las propuestas de acuerdos que se someterán a la Junta, los informes justificativos emitidos, en su caso, por los administradores, el Informe de Gobierno Corporativo del ejercicio 2003, el Reglamento del Consejo de Administración y la propuesta de Reglamento de la Junta General de Accionistas pueden también ser consultados a través de la página web de la compañía (www.recoletos.es).

Se hace constar que el Consejo de Administración de la compañía, al amparo de lo previsto en el artículo 114.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha decidido requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que está prevista la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Madrid, 25 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Albácar Rodríguez.-7.813.