Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 12 de febrero de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar a las 13 horas del día 22 de abril de 2004 en el domicilio social, Rúa del Villar 15-1.o, de Santiago de Compostela, en primera convocatoria y, en su caso, a las 13 horas del día 23 de abril de 2004, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Informe de Gestión, Cuenta de Resultados y Gestión del Consejo, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Nombramiento y ratificación, en su caso, de Consejeros.

Tercero.-Autorización al Consejo, si procede, para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Santiago de Compostela, 19 de febrero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Boticario Boticario.-7.318.