Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a junta general extraordinaria, en Esquivias (Toledo), Cafetería HH, Paseo Galatea, n.o 32, el día 27 de marzo de 2.004, a las 11,30 horas, en primera convocatoria.

Si Procediera, la junta se reunirá en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día Primero.-Ratificación o anulación de los acuerdos de la Junta General de fecha 26 de junio de 2.003, y de su escritura de elevación a público.

Segundo.-Cambio de domicilio social y fiscal a la población de Fuenlabrada (Madrid), calle Extremadura, número 67; modificando el artículo 2 de los estatutos.

Tercero.-Aprobación de las cuentas, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2.002.

Cuarto.-Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales en lo relativo al régimen de convocatoria de la Junta.

Quinto.-Otorgamiento de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de cuantos documentos vayan a ser objeto de aprobación por la Junta.

Fuenlabrada, 2 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Fernández García.-7.538.