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Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio de la entidad, el día 25 de marzo de 2004, a las doce horas en primera convocatoria, y para el siguiente día a igual hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 1999, 2000, 2001,2002 y 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, del impuesto de sociedades y declaraciones fiscales referidas a los ejercicios 1999, 2000, 2001,2002 y 2003.

Tercero.-Disolución de la sociedad de conformidad con lo establecido en la causa primera del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Cese del órgano administrador de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento de liquidador.

Sexto.-Aprobación del balance de disolución cerrado al día anterior a la celebración de la junta.

Séptimo.-Acuerdo de cesión global del activo y del pasivo a Hermanos Macías García, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 266 de la Ley de Sociedades Anónimas y 246 del Reglamento del registro mercantil.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para subsanación de posibles omisiones o errores para su inscripción en el Registro mercantil.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo previsto por la Ley de Sociedades Anónimas y estatutos sociales, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos o informes precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Escoznar, 16 de febrero de 2004.-Como Representante del Consejo de Administración, por Autorización, don José María García Villalba.-7.963.