Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de marzo de 2004, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida Benigno Rivera sin número, Polígono Industrial del Ceao (Lugo), el día 24 de marzo de 2004, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 25 de marzo de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio de 2003 de Prebetong Lugo, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, así como del Informe de Gestión de Prebetong Lugo, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondiente al Ejercicio de 2003.

Tercero.-Renovación estatutaria de Consejeros.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe de los Auditores de Cuentas.

Lugo, 3 de marzo de 2004.-El Consejero Delegado, Manuel Gómez Álvarez.-8.249.