Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Administrador único, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Arroyo de la Miel, calle García Lorca, edificio Gamonal, bloque 10, local 7/8, el día 26 de marzo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria el día 27 de marzo, a la misma hora y lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003, así como el informe sobre acciones propias y declaración negativa de información medio-ambiental.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración social durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Transformar la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada bajo la denominación de Servitour Travel Agency, Sociedad Limitada.

Cuarto.-Aprobar, si procede, el balance cerrado el día anterior al de la presente reunión, documento contable base para ejecutar el acuerdo anterior.

Quinto.-Aprobar, si procede, los nuevos Estatutos sociales, la cifra de capital social, así como la anulación e inutilización de los títulos representativos de las acciones y ubicación del domicilio social.

Sexto.-Designar, si procede, el Órgano de Administración que regirá los destinos de la Compañía.

Séptimo.-Reducir el capital social, una vez compensadas las reservas existentes, para restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio contable.

Octavo.-Aumentar el capital, con respecto a los derechos de asunción preferente de cada uno de los socios hasta reestablecer el equilibrio patrimonial a fin de superar los requirimientos de la normativa mercantil y autonómica, así como los requirimientos financieros solicitados necesarios para el normal funcionamiento de la sociedad, entre otros por la I.A.T.A. (International Air Transport Association).

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del Acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y designación, en su caso, de interventores del Acta a los que alude dicho precepto.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la Convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Los derechos de asistencia y voto en la Juntas Generales se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Arroyo de la Miel, 5 de marzo de 2004.-El Administrador único, don Rafael Polo Jiménez.-8.252.