Butlletí Oficial de l'Estat

Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en la sede del domicilio social, calle Francisco Sancha número 12, de Madrid, el día 24 de marzo de 2004, a las 08:30 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración: cese, nombramiento y reelección de Consejeros; Segundo.-Modificación del artículo 17.1 de los Estatutos Sociales, relativo a la composición del Consejo de Administración; Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos, en su caso, adoptados; Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas titulares de una o más acciones siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro-Registro de acciones nominativas con, al menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la misma.

Los socios personas jurídicas podrán hacerse representar por una o más personas físicas. El derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas será delegable, con carácter especial para cada una, por medio de poder notarial, carta o tarjeta de delegación, en favor de cualquier accionista que tenga derecho de asistencia y que pueda ostentarlo con arreglo a la Ley y a los Estatutos Sociales, todo lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de los citados Estatutos.

En Madrid, 4 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. D. José de Reina Amarillas.-8.226.