Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de FISA-Escudo de Oro, Sociedad Anónima, celebrado en fecha 4 de febrero de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en c/ Palaudarias n.o 26, ático, de Barcelona, a las 11:00 horas del día 29 de abril de 2004, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente, 30 de abril de 2004, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Sr. Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.003.

Tercero.-Exposición por el Consejo de Administración de la Compañía de la situación actual de la misma, especialmente en sus aspectos comercial y económico-financiero. Análisis por los Sres.

accionistas de la referida situación y medidas a adoptar al respecto.

Cuarto.-Fijación dentro del máximo y mínimo previsto en los Estatutos Sociales, del número de miembros del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 1 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José Javier Martí de Veses Puig.-8.584.