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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que, en primera convocatoria, se celebrará en nuestra Sede Social, sita en calle La Bureba, 35 del Polígono Industrial de Gamonal-Villayuda, en Burgos, el día 20 de Abril de 2004, a las doce horas.

Acuerdos cuya adopción se proponen a la Junta General de Accionistas, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procediera, de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2003, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del Informe de Gestión.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento o renovación de Auditores para el Ejercicio de 2004.

Quinto.-Reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Sexto.-Autorización en los más amplios términos para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se adopten, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los señores Accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los auditores de cuentas.

Con referencia a la asistencia a las Juntas Generales, se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 14 de nuestros Estatutos.

En caso de que no se cumplan los requisitos necesarios de asistencia a la primera convocatoria, se celebrará dicha Junta en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 21 de Abril de 2004, a las doce horas.

Burgos, 2 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Repáraz Abaitua.-7.868.