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Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de "Cartera Mendibile Sicavm Sociedad Anónima", en su reunión del día 1 de marzo de 2004, acordó convocar Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, paseo de Recoletos, 3, el día 31 de marzo de 2004, a las doce horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003 y de la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Ratificación de Presidente y Secretario de la Junta.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004.

Séptimo.-Sustitución de entidad gestora.

Octavo.-Modificación de la denominación social y del Depositario (artículo 1 de los Estatutos sociales).

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de los Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a su aprobación, incluidas las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como el informe de gestión y el de los Auditores, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 2 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración de Cartera Mendibile Sicav, Sociedad Anónima, don Jaime Gutiérrez Gil.-8.355.