Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en la calle Gran Vía, número 78, 2.a planta, de Madrid el día 30 de marzo de 2004 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora en el mismo lugar en segunda convocatoria con este Orden del día Primero.-Lectura y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Renovación como Auditor de la sociedad, para el ejercicio 2004, de Don Esteban Serrano Francés y nombramiento como Auditor sustituto de don Alberto Benito Westermeyer.

Cuarto.-Cese y nombramiento del Administrador único.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General e informe de Auditoría de cuentas de la sociedad conforme lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: Las personas apoderadas que acudan a esta Junta en nombre de los accionistas de la compañía, deberán presentar apoderamiento bastante con arreglo a las normas establecidas en el artículo 106 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de marzo de 2004.-El Administrador Único, Félix Reigía Falcón, por "Reifaval, S. L.".-8.871.