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Junta General de Socios Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de fecha 4 de marzo de 2004, se convoca Junta General de Socios de "Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada", a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en la Plaza del Museo, número 1, de Bilbao, a las doce horas del próximo día 30 de marzo de 2004, con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación del capital social de la entidad mediante la creación de un total de 245.558 nuevas participaciones sociales por un importe total de 4.129.794,44 euros, a razón de 0,060 euros de valor nominal y 16,758 euros de prima de asunción por cada una de las nuevas participaciones sociales, siendo su contravalor la aportación no dineraria de 62.511 acciones de la mercantil "Internet Protocol Soluciones, Sociedad Anónima", con compensación metálica por redondeo de valor. Lo anterior con la consecuente exclusión del derecho de preferencia de los actuales socios a la asunción de las nuevas participaciones sociales.

Segundo.-Modificación del artículo quinto (capital social) de los estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta de Socios.

De conformidad con lo prevenido legalmente, se hace constar expresamente la propuesta de supresión del derecho de preferencia, la puesta a disposición de los socios y el consecuente derecho de los mismos a examinar en el domicilio social el informe de los administradores referido en los artículos 76 y 74 de la Ley de Responsabilidad Limitada y el texto íntegro de las modificaciones que se proponen en cuanto al punto segundo del Orden del Día, junto al informe de la firma independiente "PriceWaterHouseCooPers", emitido a solicitud del Consejo de Administración.

Bilbao, 8 de marzo de 2004.-D. Rafael Mundi Urquía, Secretario del Consejo de Administración.-8.902.