Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid en calle Serrano, 71 3.a planta, a las diez horas del día 19 de abril de 2004, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 20 de abril de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2003, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2003.

Tercero.-Sustitución de Entidad Gestora.

Cuarto.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Información sobre las consecuencias de la nueva normativa aplicable a sicav.

Séptimo.-Renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Octavo.-Nombramiento o renovación del Cargo de Auditores.

Noveno.-Información sobre las obligaciones de las sociedades cotizadas y sus accionistas. Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones representativas del capital social.

Décimo.-Información sobre la obligación de los propios accionistas de Sicav de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Madrid, 27 de febrero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Ribot Bonet.-8.063.