Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León, S.A., a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de marzo de 2004, a las 12:30 horas en el domicilio social, sito en Boecillo, (Valladolid), Parque Tecnológico "Las Arroyadas", parcela 202 y, en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente, día 30 de marzo de 2004, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de resultados) del ejercicio 2003.

Segundo.-Lectura y, en su caso, aprobación, del informe de gestión.

Tercero.-Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales, relativo a la adopción de los acuerdos de la Junta General, a fin modificar los supuestos de Decisión Principal que requieren una mayoría de voto cualificada de este órgano.

Cuarto.-Modificación del artículo 15 de los estatutos sociales, relarivo a la composición del Consejo de Administración, a fin de modificar el número de consejeros máximo y mínimo de dicho órgano de gobierno.

Quinto.-Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales, relativo a la convocatoria y deliberaciones del Consejo de Administración, a fin de modificar ciertos aspectos relativos a las formalidades de convocatoria y celebración de las reuniones.

Sexto.-Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales, relativo a la adopción de acuerdos del Consejo de Administración, a fin de modificar los supuestos de Decisión Principal que requieren una mayoría de voto cualificada de este órgano, así como la mayoría de votación necesaria.

Séptimo.-Modificación del artículo 18 relativo a la delegación de funciones, eliminando la actual regulación de la Comisión Ejecutiva.

Octavo.-Determinación del número concreto de administradores que deben formar parte del Consejo de Administración.

Noveno.-Cese y nombramiento de administradores.

Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión en cualquiera de las formas legalmente establecidas.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los auditores y el informe de los administradores justificativo de las modificaciones estatutarias que se proponen.

Boecillo, 9 de marzo dse 2004.-José Luis Ulibarri Cormenzana, Presidente del Consejo.-8.810.