Butlletí Oficial de l'Estat

En los Autos de Convocatoria de Junta General de Accionistas número 456/03 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Palma de Mallorca sito en la C/ Travessa D'en Ballester s/n (Sa Guerreria), se ha dictado la resolución cuyo tenor literal es el siguiente: Propuesta de auto del/de la Secretario Judicial d./dña. Gema Burriel Manzanares.

En Palma de Mallorca, a ocho de enero del dos mil cuatro.

Hechos Único.-Por el Procurador Sr. Reinoso Ramis, actuando en representación de D. Antonio Riera Jaume se ha presentado escrito solicitando la suspensión de la junta señalada para el día 8 de enero del 2004 alegando que debido a un error material en la convocatoria de Junta publicada por edictos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y el diario El Día del Mundo, solicitando se vuelva a señalar nuevamente convocatoria de junta general de la entidad Urbanización Cala Mandia Sociedad Anónima de la que acreditaba ser titular de cuatrocientas cincuenta acciones, correspondientes al 45 por ciento del capital social, acreditando dicho extremo con la certificación del Registro Mercantil de Palma de Mallorca de 15/12/1999.

Parte dispositiva Se convoca junta general de la compañía mercantil Urbanización Cala Mandía Sociedad Anónima que se celebrará el catorce de mayo del 2004 a las doce horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, y en el mismo lugar y hora del día diecisiete de mayo del 2004 a las doce horas en segunda convocatoria que estará presidida por el promotor D. Antonio Riera Jaume, correspondiendo el cargo de secretario a la persona que él designe.

Siendo el orden del día el siguiente: Orden del día Primero.-Reactivación de la Sociedad, y consiguiente aumento del capital social.

Segundo.-Cambio de domicilio social.

Tercero.-Aprobación del Balance de situación de la Compañía.

Cuarto.-Fijación del Régimen de Administración y nombramiento de la persona o personas para el ejercicio de dicho cargo.

Quinto.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1989 a 2002 ambos inclusive.

Sexto.-Aprobar los nuevos estatutos por los que se regirá la Sociedad.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Octavo.-Aprobación del acta de la junta o designación de interventores al efecto.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el informe y texto íntegro de la modificación propuesta o bien pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la junta aquellos accionistas tenedores de acciones al portador que, con cinco días de antelación al fijado para su celebración, hayan procedido al depósito de las acciones en el domicilio social.

El llamamiento a los socios distintos del promotor se efectuará mediante la remisión postal de sendos testimonios, a cada uno de ellos, de esta resolución, cuyo acuse de recibo se unirá a la presente.

Anúnciese la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios, de mayor circulación de la Provincia con quince días de antelación por lo menos, al señalado para la celebración de la junta.

Líbrense los oportunos oficio, y edictos que se entregarán al promotor para que gestione su publicación, debiendo acreditar ante el Juzgado haberlo verificado en el término de treinta días.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así se propone y firma, doy fe.

Palma de Mallorca, 8 de enero de 2004.-D.

Carlos Augusto de la Fuente de Iracheta, Magistrado-Juez.-8.016.