Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha cinco del corriente mes de marzo, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 1 de abril de 2004, a las trece horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Zaragoza (paseo Isabel la Católica, 6, 2.a planta), y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, pasando a acumular las pérdidas de ejercicios anteriores.

Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social en el mencionado ejercicio.

Cuarto.-Reducción del capital social a cero con la finalidad de compensar pérdidas acumuladas y simultánea ampliación de capital por medio de aportaciones dinerarias, con la consiguiente modificación estatutaria relativa al capital social. En su caso, delegación a favor del órgano de administración de la forma y plazo para el desembolso de dividendos pasivos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización para elevación a públicos e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, al amparo de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se informa a los accionistas del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 11 de marzo de 2004.-El Consejero Secretario del Consejo de Administración, Manuel Uzuriaga Gandiaga.-9.106.