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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de Eurograph sociedad anónima de papelería, por acuerdo adoptado en su reunión del día 30 de enero de 2004, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en el Polígono Industrial Alces, Parcela M66, que tendrá lugar el día 29 de marzo de 2004, a sus 12 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 30 a las 12 horas, con los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Lectura del Acta anterior y aprobación si procede.

Segundo.-Aprobación de la Gestión de los Administradores y Aprobación del Informe de Gestión, Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2003.

Tercero.-Distribución de los resultados del ejercicio 2003.

Junta General Extraordinaria Primero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación de la Gestión de los Administradores, y aprobación del informe de Gestión, Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.

Tercero.-Distribución de los resultados de los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.

Cuarto.-Liquidación y disolución de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento en su caso de liquidadores.

Sexto.-Aprobación de las normas de liquidación.

Séptimo.-Facultades para protocolizar acuerdos.

Octavo.-Aprobación del acta por la propia Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 16 de los estatutos de la sociedad.

Alcázar de San Juan, 25 de febrero de 2004.-José María Guerro Cerrato, Presidente del Consejo de Administración.-9.138.