Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará a las once horas del día 1 de abril de 2004, en Madrid, calle Arturo Soria, número 153, en primera convocatoria y el día 2 de abril de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003 y de la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Reducción de capital y correspondiente modificación estatutaria.

Quinto.-Nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Séptimo.-Aprobación del Reglamento de la Junta General y aprobación, en su caso, del Reglamento del Consejo de Administración.

Octavo.-Solicitudes, en su caso, de exclusión de las acciones de la sociedad de su cotización en la Bolsa de Valores de Madrid, así como su exclusión del Registro Contable de las acciones ante la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima y del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Noveno.-Aprobar, en su caso, el cambio de la política de inversión de la Sociedad.

Décimo.-Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría.

Modificación de Estatutos Sociales previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Undécimo.-Facultades.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 5 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Ignacio Alonso Paniagua.-8.569.