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Junta general ordinaria de accionistas En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de "Barclays Bank, Sociedad Anónima", previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y contando con la asistencia de su Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en la sede social sita en Madrid, Plaza de Colón número 1, segunda planta, el día 31 de marzo de 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 1 de abril, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de resolver sobre los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de "Barclays Bank, Sociedad Anónima" y de su Grupo Consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado, de la remuneración del Consejo de Administración y de la gestión social, referido todo ello al ejercicio 2003.

Segundo.-Nombramiento de auditor externo de las cuentas individuales de la Sociedad y del Grupo Consolidado de "Barclays Bank, Sociedad Anónima" correspondientes al ejercicio 2004.

Tercero.-Determinación del número de Consejeros que componen el Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales, artículos 2 (Objeto Social), 6 (Capital social), 7 (Capital autorizado), 8 (Modificación del capital), 14 (Convocatoria de la Junta), 17 (Reunión de la Junta), 20 (Composición y remuneración del Consejo), 21 (Asistencia a las sesiones del Consejo) y 23 (Convocatoria del Consejo); inserción de un nuevo artículo 27 (Comité de Auditoría) y aprobación de un Texto Refundido de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración y en otros órganos, en su caso, para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción y, en su caso, aprobación del Acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de Asistencia: De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, podrán ejercer el derecho de asistencia o delegar su voto los señores accionistas que figuren inscritos en los registros de Ahorro Corporación Financiera, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad Anónima, entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones, como titulares de, al menos, 5.000 acciones, con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta.

Los accionistas titulares de menos de 5.000 acciones podrán agruparse hasta alcanzar dicha cifra y designar entre ellos un representante para asistir a la Junta General. Al objeto de acreditar la agrupación y obtener el pertinente certificado deberán dirigirse a Ahorro Corporación Financiera, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad Anónima, entidad encargada del Registro Contable, o a la propia sociedad en el domicilio social, sito en la Plaza de Colón n.o 1 de Madrid.

Los accionistas que, conforme al artículo 15 de los Estatutos Sociales, tengan derecho de asistencia, podrán delegar su asistencia en la forma determinada por la Ley.

Derecho de información: Desde la misma fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas, tanto de "Barclays Bank, Sociedad Anónima" como de las sociedades pertenecientes al Grupo Consolidado de "Barclays Bank, Sociedad Anónima", podrán examinar en el domicilio social los siguientes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos: las cuentas anuales y el informe de gestión, individuales y consolidados, el informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los artículos 2, 6, 7, 8, 14, 17, 20, 21, 23 y 27 de los Estatutos Sociales, el Texto Refundido de los Estatutos Sociales y el informe elaborado por el Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatutarias.

Acta de la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid para que levante el Acta correspondiente a la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 9 de marzo de 2004.-Rodrigo Uría Meruéndano, Secretario del Consejo de Administración.-9.307.