Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta General Según acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y con la intervención del Letrado Asesor, conforme a lo establecido en el R.D. 2288/1977, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, c/ Río Pisueña, s/n, de Santander, el próximo día 15 de mayo del presente, a las doce horas, en segunda convocatoria, para el caso de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, y que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera del mencionado día 15, con el fin de deliberar y resolver, según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003, así como de la Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Renovación parcial estatutaria del Consejo.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de Socios Interventores con dicho objeto.

Los Señores Accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoría y el Informe del Consejo, pudiendo obtener la entrega o envío gratuito de dicho documentos.

Santander, a 1 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Luis Rapado Errazti.-8.508.