Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 29 de diciembre de 2003, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 36-38, a las 18 horas, del día 31 de marzo de 2004, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, si procediera, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 30 de Septiembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las medidas precisas para reequilibrar el patrimonio de la sociedad; aplicación de reservas a compensar pérdidas, reducción del capital social a cero con esta misma finalidad y simultánea ampliación hasta la cantidad de 79.213 euros con una Prima de Emisión total de 1.188.195 euros, lo que implica una Prima de Emisión por acción de 15 euros; en su caso, modificación de los artículos 5.o y 6.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Delegación de faculdades.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 144 y 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma, el Balance auditado que sirve de base para la reducción y ampliación de capital, y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del derecho a obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 11 de marzo de 2004.-Don Julio Ariza Irigoyen, Presidente del Consejo de Administración.-9.302.