State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 1 de marzo de 2004, y de conformidad con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de "Kensington School, Sociedad Anónima", a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Avenida de Bularas, n.o 2, a las doce horas del día 14 de abril próximo, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el día siguiente, 15 de abril, en el mismo lugar y hora, con este Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico.

Tercero.-Reparto de dividendos, si procede.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con los artículos nueve y siguientes de los Estatutos sociales, para poder asistir a las Juntas es necesario depositar los títulos y las acciones en la Sociedad con cinco días de antelación a aquel en que hayan de celebrarse Juntas.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria, los documentos contables a que hace referencia los puntos primero y segundo del orden del día.

Asimismo, y conforme a lo establecido en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social la propuesta de reducción de capital, así como los informes emitidos sobre la misma, o en su caso, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista mediante escrito en el que se haga constar la representación.

Madrid, 1 de marzo de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Agustín Romero Rubiato; Visto Bueno: El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Cordobés Martín.-8.573.