Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día ocho de marzo de dos mil cuatro, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Estepona (Málaga), carretera de Benahavis kilómetro 2 (edificio "Campo de Golf"), el día 15 de abril de 2.004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.003, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, si procede o no, del Informe de Auditoría.

Cuarto.-Acreditación de correspondencia entre las cuentas a depositar en el Registro Mercantil y las Auditadas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación del Acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a lo previsto en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Estepona (Málaga), 8 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Felipe Cuesta Cuesta.-9.003.