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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Calle Tutor, 16, de Madrid, el próximo día 15 de abril de 2004, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora al día siguiente, en segunda, si fuera necesario, con el siguiente Orden del día Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, esto es, la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación de resultados, si procede.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Propuesta de reducción del capital social a cero, mediante amortización de acciones y para compensar pérdidas y simultánea ampliación de capital por importe de 450.000 Euros, de los que 357.020 Euros serán por compensación de los créditos que el accionista mayoritario mantiene contra la Sociedad y el resto, esto es, 92.980 Euros por aportación dineraria, mediante la emisión y puesta en circulación de 22.500 nuevas acciones nominativas de la misma serie y clase y de 20 Euros de valor nominal cada una de ellas, y modificación, en su caso, del correspondiente precepto estatutario.

Quinto.-Dimisión del Administrador Único, propuesta de modificación del Órgano de Administración, nombramiento de nuevos administradores y modificación, en su caso, de los correspondientes preceptos estatutarios.

Sexto.-Propuesta de cambio de denominación social y modificación, en su caso, del correspondiente precepto estatutario.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los Señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la cele bración de la misma, los informes o aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente podrán examinar, en el domicilio social, los Informes elaborados por el Órgano de Administración y el Auditor de Cuentas, justificativos de las modificaciones estatutarias propuestas, con el texto íntegro de las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid a 8 de marzo de 2004.-Rogelio García Díaz, Administrador Único.-8.669.