Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que tendrá lugar el próximo 1 de Abril de 2004, en Barcelona, Avda Diagonal, núm. 407 bis, 10.a planta, a las 18'00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar serán los contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del órgano de administración de la sociedad, que pasará a estar regida por tres Administradores que actuarán mancomunadamente de dos en dos, con la consiguiente modificación de los correspondientes artículos estatutarios.

Segundo.-Cese y designación de los administradores.

Tercero.-Modificación del objeto social, con la modificación del correspondiente artículo estatutario.

Cuarto.-Examen de las cuentas corrientes de la sociedad y de su rentabilidad.

Quinto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación de la Acta de la reunión.

De acuerdo con el artículo 144.c de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas así como de solicitar la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Barcelona, 10 de marzo de 2004.-La administradora solidaria, Núria Guix Magrans.-9.419.